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宿州公安机关发布 高发类电信网络诈骗案件预警通报

来源:皖北晨刊 时间:2020-08-16 作者:灵璧招聘网 浏览量:

8月10日,市公安局召开防范打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会,对高发类电信网络诈骗案件进行了预警通报,提醒广大市民加强防范,避免受骗。

●贷款类诈骗

诈骗分子往往以无抵押、无担保、低利息为噱头,引诱被害人登录或下载虚假贷款网站或APP,然后仿冒正规贷款平台流程,要求受害人填写相关个人信息,最后再以交纳手续费、保证金为由,骗取被害人转账汇款。

【案例】

2020年7月,埇桥区居民宋某通过手机找了一个叫“来分期”的贷款APP,下载过程中按照提示操作填写个人相关信息,并交纳贷款金额30%的费用,最终被骗9000余元。

2020年7月,泗县泗城镇居民周某接到一自称是“好分期”贷款平台客服员工的电话,对方以更改贷款利息为由,索要周某银行卡付款验证码,最终周某银行卡内的4424元人民币被转走。

【防骗提醒】1、如果确有资金需求,要选择正规贷款机构;2、谨慎进行网络贷款,正规网络放贷机构在放款前不会收取任何费用;3、不要随意在网络上透露个人信息、银行卡信息、短信验证码;4、凡是网上贷款需要先交钱的不要相信。

●刷单类诈骗

诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站或短信息中发布兼职信息,声称招募网络兼职刷单,以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩,要求事主执行刷单。第一次小额的返利佣金往往会兑现,待当事人刷单金额较大时,就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金,以达到诈骗的目的。

【案例】

2020年7月2日,砀山县居民张某在手机上看到了“千牛”刷单APP,受害人下载后和平台客服联系询问如何刷单,对方称每一单可提成百分之十二,但是需要自己先垫付。受害人先刷了两单,本金和佣金都返还了,但之后刷的几笔大额的单没有返还本金和佣金,最终被骗15691元。

2020年7月8日,埇桥区居民李某接到一条刷单短信,刷好评,一单可挣25元到45元。之后,受害人加对方微信,骗子给受害人发了一个工作流程的链接,受害人按照提示进行操作,对方以刷单可以提佣金的方式,连续诈骗李某多次,共计诈骗1.2万余元。

【防骗提醒】1、兼职要通过正规招聘网站和途径查找,并对求职单位多方核实;2、不要轻信QQ、微信、贴吧、论坛上看到的“足不出户,日赚千元”的招聘信息;3、不要向对方泄露自己的个人信息,尤其是身份信息、银行卡、支付宝等信息;4、网络兼职刷单属灰黑产业,不仅容易上当受骗,还有可能承担法律责任;5、凡是网上兼职刷单刷信誉的不要相信。

●冒充客服退款诈骗

诈骗分子联系被害人,谎称是某购物网站、网络店铺或快递物流的客服,在详细报出受害人的个人订单信息后,以能给被害人退款、理赔、退税等为由,要求受害者点击钓鱼链接、微信公众号或扫描二维码等,诱骗被害人转账汇款。

【案例】

2020年4月24日,灵璧县居民杜某接到一个自称是淘宝售后的电话,对方称杜某购买的纸尿裤存在质量问题,要向杜某进行理赔,受害人杜某随后添加对方提供的QQ号码,随后向对方提供了订单信息,按照对方要求进入支付宝,用借呗借出钱后向对方指定的银行卡进行转账。在对方要求杜某继续通过小米金融进行操作时,杜某发现被骗,对方接着将杜某拉黑,最终受害人被诈骗13450元。

2020年5月9日,埇桥区居民郝某在家中接到一个自称某购物网站的客服电话,问受害人是不是在网上一叶子店买过“一叶子隔离素颜霜”,并说这个产品里面有一个化学产品超标,违法违规了,不能再用了,要以购买价格三倍理赔,并要求添加受害人QQ,说把钱直接退到支付宝账号上。接着,对方要求受害人下载“蚂蚁财富”、“小米金融”、“安逸花”这三个借款平台,上传身份证信息并绑定银行卡,随后让受害人把钱借出来提现到银行卡里,再转到对方提供的银行卡里,最终受害人被诈骗28741元。

【防骗提醒】1、遇到自称客服谈及商品质量问题主动退款的情况,要亲自登录原购物网站查询,或拨打网站客服核实;2、正规电商平台、网店退款是在原平台上进行操作,钱款直接退回原账户,不需要当时提供银行卡信息、短信验证码;3、不要轻易点击对方提供的网址连接,不要扫描对方提供的二维码;4、凡是退款退税需要先打钱的都不要相信。

●虚假购物诈骗

诈骗分子通过网络、短信等方式发布广告,以低价推销商品、服务,再以“手续费、订金、预付款”等理由要求受害人先付款,待收到钱后,将被害人联系方式拉黑或者失联。

【案例】

2020年5月16日,灵璧县居民黄某在自己添加的微信群“生活日化”里看到有人销售头盔,便主动添加了对方的微信。对方称一个头盔价格26元,黄某称需要2000个,谈好价格后,对方让黄某先交5000元定金,等收到货后再付尾款,黄某便向对方转账5000元。发货后对方向黄某发送了江苏省无锡市江阴市的定位,要黄某自己去拿货。黄某随即赶往江苏省无锡市江阴市,到地点后,黄某联系对方,对方称需要涨价,黄某就说不要了,要求对方退款,对方称要其等一会,随后就联系不上了,最终受害人被诈骗5000元。

【防骗提醒】1、网络购物需谨慎,一定要选择正规购物平台,切莫贪图便宜,购买与市场价相差较大的商品;2、选择货到付款或有资金托管的支付方式,要在检查货物后再行付款;3、谨慎对待要求使用QQ、微信沟通的卖家;4、对于在社交媒体、微信、QQ上发布的购物信息,要留意对方提供的网址链接,谨防木马植入或钓鱼网站;5、凡是网络购物以“手续费、订金、预付款”等理由要求先付款的不要相信。

●冒充公检法类诈骗

诈骗分子冒充公检法部门工作人员,称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪,要求被害人转账销案,后提供所谓“安全账户”,要求被害人汇款,从而实施诈骗。

【案例】

2020年4月22日,灵璧县居民王某接到一个自称是哈尔滨市公安局的电话,对方以受害人王某的个人信息被泄露为切入点,诱使受害人相信其身份,随后又称将受害人转接到另一人进行接待。王某添加对方的QQ号码,在QQ里按照对方的指示操作,将23000元转入对方指定的银行卡内。转账完成后,王某多次询问对方均不回复,才发现被骗。

2020年6月28日,泗县娄某接到一自称公安局民警的电话,对方称其银行卡被不法分子利用,涉嫌洗钱让其配合调查,对方称需查询其名下银行卡交易信息,并询问哪张银行卡有钱。对方先给娄某一网址,让其进入该网址输入银行卡账号、密码、身份证号、手机号等信息,后让其将所有钱转入该银行卡内,并开通该银行卡的K令。K令办好后,对方给娄某一串6位数数字,让其将数字输入到K令中,然后再将K令反馈的一串数字提供给对方。娄某按照对方的要求共操作了9次,后银行卡内10万元被转走。

【防骗提醒】1、留意来电号码,这类犯罪嫌疑人来电大部分是通过改号软件从境外拨打过来的,号码显示会有“ ”“00”等前缀,如出现此类异常,可以基本判定为骗子无疑;2、犯罪嫌疑人大都是团伙作案,以南方人居多,所以一般为南方口音,当对方来电不符合常用语习惯时,就要存疑;3、公检法人员绝对不会通过电话通知你已涉案或要求将钱款转移到其他账户,更不会让你上网浏览自己的通缉令或者逮捕令,或者将此类材料邮寄到个人手中;4、凡是自称公检法电话要求转账的不要相信,如不能辨别真伪、心存疑问,一定要拨打预警劝阻热线96110进行核实和了解情况。

●网络交友诱导投资(赌

博)诈骗(又称“杀猪盘”)

骗子会对使用的QQ、微信、抖音、探探等社交账号进行包装,冒充单身“白富美”或成功男士;通过QQ、微信、抖音及珍爱网、百合网等婚恋网站寻找“猎物”;搭讪、添加好友后,骗子会以离异、受过感情伤害但依旧相信爱情,表达对当事人的赞美和爱慕,通过嘘寒问暖,与当事人快速建立恋爱关系。在恋爱过程中,骗子通过社交网络让当事人感觉其出手阔绰,激起当事人的好奇心,顺势介绍虚假博彩网站或虚假投资平台,以掌握博彩网站、投资平台技术漏洞或内幕消息,投资可以稳赚不赔为由,引诱当事人投入小额资金,并通过网站、平台的后台人工操控让当事人获得小利,迷惑当事人。骗子会给当事人描述赚钱以后两人的美好生活,诱使当事人投入全部积蓄并怂恿当事人借款、贷款投资,然后将当事人拉黑。

【案例】

2020年5月,埇桥区一居民,通过抖音认识一名男子。聊过几天后,该男子说其在做一个瑞银证券的理财平台,可以挣钱。受害人在了解平台之后自己注册账号充值理财,先后向该平台充值500万余元,后发现不能提现,遂报警。

2020年5月14日,砀山县居民邵某通过抖音和一个陌生人聊天,对方将买股票的平台推荐给受害人,受害人进入平台后找到客服称要投资,客服便提供一个银行账户。受害人通过网上银行向对方充值2000元;一会开盘,受害人赚了340元。事后抖音里的那人称账户里的钱越多赚得就越多,受害人陆续投入15万余元,后发现不能提现,遂报警。

2020年6月1日,灵璧县居民丁某报警称:其通过微信加了一个好友,对方推荐其投资“中国平安”APP、丁某按照对方指示先后投资68000元钱,后投资的钱无法提现,该微信好友也联系不上。

针对以上各类诈骗行为,宿州市公安局给出了一份防骗提醒:

1、网络交友要慎重,要多次通过电话、视频等方式核实对方身份,拒绝视频、见面的一定是骗子;2、相识于网络,没有任何现实接触的恋人,要谨慎对待金钱;3、恋爱过程中,一旦提及“境外”、“博彩”、“系统漏洞”、“内幕消息”等相关信息,务必提高警惕;4、期间,如发现网站、平台无法提现,要及时止损,不要试图继续投资进行翻本。

如果不小心被骗了应该怎么办呢?

1、第一时间拨打110,详细讲述被骗的过程和骗子的手机号、QQ、微信、支付宝等联系方式,并提供转款方式、转款时间及双方转款账号。

2、及时向公安机关提供汇款凭证或电子凭证截图、聊天记录、通话记录等等。

3、如已告知骗子自己的银行账号、密码,应尽快拨打银行客服电话进行挂失或修改密码。

4、不要自行在互联网搜索报警方式、寻求帮助,谨防再次被骗。

最后请牢记:

1、不轻易登录陌生网址链接。

2、不轻易添加陌生QQ和微信。

3、不轻易下载陌生APP。

4、不向陌生账户转钱。

记者徐蕾

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